智微智能(001339)3月19日公告汇总（第二届董事会第十八次会议决议公告）

智微智能(001339)3月19日公告汇总

第二届董事会第十八次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月18日召开，全体董事出席，董事长袁微微女士主持。会议审议并通过以下议案：- 《关于公司拟购买资产的议案》：公司拟采购服务器，作为战略布局的重要一步，以推动公司在算力服务领域的快速发展，加速构建AI算力资源，搭建高效、稳定的算力服务平台，提升公司在AI领域的核心竞争力，增强盈利能力和市场影响力。购买资产成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。本议案需提交股东大会审议。- 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》：公司拟定于2025年4月8日召开2025年第二次临时股东大会。

第二届监事会第十四次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月18日召开，全体监事出席。会议审议通过《关于公司拟购买资产的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，此次采购服务器对公司开拓市场有重大促进作用，成交金额参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

深圳市智微智能科技股份有限公司将于2025年4月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议时间为15:00，地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。网络投票时间为同日9:15至15:00。会议审议事项为《关于公司拟购买资产的议案》，该议案已由第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。因购买标的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，议案需出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票。

关于公司拟购买资产的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司拟向多家供应商采购服务器，签署相关采购合同，总金额预计不超过人民币30亿元。本次采购主要用于公司算力相关业务，不构成重大资产重组或关联交易。公司于2025年3月18日召开董事会和监事会会议，审议通过了该议案，尚需提交股东大会审议。交易标的为高性能服务器，属于固定资产，用于算力相关业务，预交付时间为定金支付后10周内。标的产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三方权利。支付方式为信用证及现金转账，支付期限为合同签订后5个工作日内。合同在双方盖章并在公司董事会、股东大会审议通过后正式生效。公司表示，本次采购将推动公司在算力服务领域的快速发展，提升AI领域的核心竞争力，促进智能化、数字化转型。交易价格参照市场价格并经双方协商确认，对公司财务状况和经营成果无重大影响。风险提示包括合同履约风险、资金支出风险、债务压力过大风险、近期股价风险及其他不确定因素带来的风险。