智微智能(001339)3月14日公告汇总（第二届董事会第十七次会议决议公告）

智微智能(001339)3月14日公告汇总

第二届董事会第十七次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长袁微微女士主持。会议审议通过《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

第二届监事会第十三次会议决议公告

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2025年3月13日召开，全体监事出席。会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司将于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议时间为15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议地点为深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦B-1303。会议审议事项包括多项议案，其中新增《关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的议案》。

关于变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的公告

深圳市智微智能科技股份有限公司拟变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期。主要内容包括将“谢岗智微智能科技项目”中10,100万元募集资金用于“新一代AI基础设施产业化项目（智微智能生产基地建设项目二期）”，并对“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”的内部投资结构进行调整，增加场地租赁及装修费用4,000万元，减少设备购置费用3,500万元和营销推广费用500万元，项目达到预定可使用状态日期由2026年5月延期至2028年5月。上述变更及调整已通过公司董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于智微智能变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为深圳市智微智能科技股份有限公司的保荐机构，对其变更部分募集资金用途、调整募集资金内部投资结构及部分募投项目延期事项进行了核查，并出具了明确同意的核查意见。